Скам в криптовалюте: что это простыми словами

После скама организатор пирамиды был арестован, но в 2019 году вышел под залог. Токен стартапа котировался на топовых биржах Huobi, Bithumb, OKEx. Пирамида просуществовала 1 год, после чего ее организаторы исчезли. Хотя предполагаемых мошенников арестовали, сервера и кошельки стартапа остались активны. Аномально отрицательный индикатор Funding Rate указывает на раскорреляцию фьючерсного и спотового активов и является дополнительным фактором для роста цены монеты APT. В первую очередь стоит рассмотреть фундаментальные факторы проекта, которые свидетельствуют в пользу высокого потенциала роста цены в среднесрочной перспективе.

Есть агрегаторы, перераспределяющие деньги между проектами. Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi. Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них. При том, что проект активно продвигает баунти-программы.

Рекламные баннеры и ролики можно увидеть, даже если человек зашел на сторонние сайты или просто решил посмотреть кино онлайн. Иногда волна рекламного контента действительно создается для того, чтобы устоять и оторваться от конкурентов. Если разработчики заранее предположили скам, то когда он произойдет, зависит от их «жадности». Кто-то почти не вкладывает деньги и закрывает проект еще на стадии первичной разработки. Кто-то активно продвигает проект в листинге, не жалея денег, после чего сворачивает проект под разными предлогами на пике стоимости токена.

Криптовалютные скам проекты можно условно разделить на две группы:

У этого кошелька есть блэклист, в который заносят проекты злоумышленников и подозрительные сайты. Если расширение активно, то при переходе на мошеннический или фишинговый сайт MetaMask предупредит вас об этом. Скам-проекты направлены на кражу криптовалют, но фактически пользователи сами отдают свои активы злоумышленникам. Поэтому, достаточно следовать простым правилам криптобезопасности и быть внимательным, чтобы защититься от действий мошенников. Мошенники наживаются на неопытных пользователях, малознакомых с основами криптобезопасности, о которых речь пойдет дальше в статье. Хакерские атаки совершать сложно и они требуют больших затрат, но могут принести миллионы долларов.

Еще одним ярким примеров является закрытие биржи Cryptsy, создатель которой исчез вместе с, по меньшей мере, 5 миллионами долларов. Но биржа продолжила существование в надежде возместить скам в криптовалюте убытки комиссией, а впоследствии исчез из поля зрения сам создатель, а вместе с ним – и средства клиентов биржи. Непреднамеренным скамом было закрытие проекта The DAO.

Основатели старались привлечь в проект как можно больше новых инвесторов и платили «старичкам» за счет вложений новых пользователей. Риск попасть на скам при покупке очередного токена очень высокий. Особенно если у проекта нет документации и каких-либо факторов доверия.

Также не следует проводить агитацию в поддержку проекта. Незначительный приток новых инвестиций вряд ли сможет спасти проект, который уже начал путь к закрытию, но приведет к дополнительным потерям среди новых инвесторов. Следует также написать в техподдержку проекта и сообщить, что вы не можете вывести средства. Возможно, следует указать, что вы популярный блоггер или введете сайт мониторинга ресурсов, и вынуждены будете сообщить своей аудитории, что проект соскамился.

Поэтому они предлагают пользователям 1% доходности ежедневно или около 365% в год. При этом первоначальная сумма вложений невелика — около 3-5 тысяч рублей в виде BTC или другой криптовалюты. Конечно, такое предложение кажется выгодным большинству пользователей, которые ранее не были знакомы с особенностями криптовалютного рынка.

Мошенники постоянно разрабатывают новые схемы, чтобы обмануть людей и украсть средства. Скам (SCAM) в криптовалюте — мошеннические действия, связанные с использованием цифровых активов. Включают виды обмана, в которых аферисты пытаются обвести вокруг пальца людей и получить криптовалютные активы.

Крупнейшие скам-проекты за последние годы

Trader Joe — одна из самых популярных децентрализованных площадок на крипторынке, работающая на блокчейне Avalanche. Цель проекта — предоставить участникам криптоиндустрии как можно больше инструментов для работы на рынке децентрализованных финансов (DeFi) в стенах одной площадки. Создателями Trader Joe выступили анонимы Cryptofish и 0xMurloc. Большинство скам-проектов можно разбить на несколько категорий, у каждой из которых есть свои отличительные черты. Агрессивная реклама и назойливые звонки – так как скамеры нацелены на то, чтобы привлечь в сжатые сроки как можно больше денег, они не боятся действовать напролом. Вам могут и обещать золотые горы, и в то же время угрожать одинокой и бедной старостью, а между этим спамить вас сообщениями – все для того, чтобы вы не успели проанализировать ситуацию.

Основная задача – это вовремя зайти и выйти из проекта. На начальном этапе, пока количество участников невелико, организаторы стараются выполнять свои обязательства перед инвесторами. В большинстве случаев это касается пирамид, работающих по схеме Понци.

Как определить СКАМ криптовалюты

Скамом может быть не только выход стартапа в оффлайн, но и обесценивание криптовалюты проекта с последующей остановкой его разработки. У скама могут быть естественные причины — взломы или отсутствие возможности конкурировать с другими стартапами. Исключение — криптовалютные хайпы, не подпадающие под определение мошенничества. Важно отличать скам проекты от тех, которые провалились из-за недоработки разработчиков или снижения интереса. Если курс хайповой монеты резко упал, это нельзя назвать скамом. Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью.

Напомню, с какой скоростью в ТОП вошли Polkadot, BNB, UNI. Если есть на CoinMarketCap, значит вероятность ее искусственного скама резко снижается. Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе.

А сам криптовалютный хайп — типичная финансовая пирамида. Рост цен на криптовалюты и внимание инвесторов привлекают мошенников. Это пирамида, в которой каждый новый участник обеспечивает доход предыдущего. Как только проект начнет приносить убыток, его закроют. В раундах финансирования участвовали 382 проекта, которые привлекли $11,9 млрд.

• Часто авторы криптоскамов указывают на известных партнеров, а также публикации в крупных СМИ, но не предоставляют реальных ссылок.
• Так токен проекта может никогда не подняться до заявленных высот по причине нереализации проекта или вовсе перестать торговаться.
• Если они и выплачивают доход, то только немногим вкладчикам и только за счет средств новых участников.
• Разница в том, что такие проекты предупреждают о рисках, связанных с волатильностью и заработком на криптовалюте.
• Очень часто сталкиваюсь с мошенниками в крипте, но еще чаще скам бывает скрытым.
• Дело в том, что аферисты – хорошие психологи, поэтому они играют не только на желании человека двигаться вперед, но и его лени и жадности.

Стоимость портфелей многих инвесторов снизилась, а новички смогли зайти на рынок, когда он был в «медвежьем» состоянии. Понятие scam также применяется для описания действий мошенников, которые обманывают новичков и завладевают их активами. Это самая распространенная схема развода, которая вряд ли когда-то устареет.